30 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «ЭЛЕКТРУМ»!

Наблюдательный совет ОАО «ЭЛЕКТРУМ» сообщает, что 30 марта 2023 в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
Собрание пройдет по адресу: ул. Казинца, 4а, 220099, г. Минск.

Повестка дня собрания:

  • 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2022 году и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
  • 2. О работе наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2022 году.
  • 3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2022 год.
  • 4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2022 год.
  • 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
  • 6. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
  • 7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
  • 8. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
  • 9. Об одобрении совершенных ОАО «ЭЛЕКТРУМ» крупных сделок (взаимосвязанные сделки), в которых имеется заинтересованность аффилированного лица.

Время начала проведения собрания: 15-00.
Регистрации участников: 30 марта 2023 года, с 14-00 до 14-45, по месту проведения собрания: ул. Казинца, 4а, 220099, г. Минск.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО «ЭЛЕКТРУМ» по состоянию на 01.03.2023 г.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с проектом решения по вопросу повестки дня и информацией (документами), подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 11 по 29 марта 2023 года с 09.00 по 16.00, по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Казинца, 4а, 30 марта 2021 года – по месту проведения собрания
Для ознакомления с материалами, подготовленными к общему собранию акционеров, а также для регистрации участников собрания при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – документ, удостоверяющий личность;
представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, дополнительно доверенность или договор.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(017)374-07-49
07.03.2023 г.

О нас

ОАО "ЭЛЕКТРУМ" является первым производителем домофонных систем в Республике Беларусь.

Контакты

220099, г. Минск, ул. Казинца, 4а
 
Приемная
тел.: +375-17-374-07-49
факс: +375-17-374-07-51
oao-electrum@mail.ru

Отдел маркетинга (оптовая торговля)
тел./факс: +375-17-395-20-09,
+375 29-678-20-09
3952009@gmail.com
 
Сервисный центр (обслуживание домофонов)
тел.: +375-17-378-01-03,
+375-17-363-02-23,
+375-44-760-13-25
 
Розничная торговля/изготовление ключей
тел.: +375-17-378-01-03,
+375-17-363-02-23,
+375-44-760-13-25
 
ОТК/производство (ремонт оборудования)
тел.: +375-29-360-78-23
+375-17-396-94-15

Наш адрес

Обратная связь