Уважаемые акционеры ОАО «ЭЛЕКТРУМ»!
Наблюдательный совет ОАО «ЭЛЕКТРУМ» сообщает, что 28 марта 2024 года в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
Собрание пройдет по адресу: ул. Казинца, 4а, 220099, г. Минск.
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2023 году.
3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2023 год.
4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии..
8. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
10. О Внесении изменений в Положение об аффилированных лицах ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
Время начала проведения собрания: 10-00.
Регистрация участников собрания: 28 марта 2024 года, с 9-00 до 9-45, по месту проведения собрания: ул. Казинца, 4а, 220099, г. Минск.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с проектами решений по вопросу повестки дня и информацией (документами), подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.03.2024 по 27.03.2024 по месту нахождения общества: ул. Казинца 4а с 08-30 до 17-00, 28 марта 2024 года – по месту проведения собрания.
Для ознакомления с материалами, подготовленными к общему собранию акционеров, а также для регистрации участников собрания при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – документ, удостоверяющий личность;
представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, дополнительно доверенность или договор.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375-17-374-07-49.