Уважаемые акционеры ОАО «ЭЛЕКТРУМ»!
Наблюдательный совет ОАО «ЭЛЕКТРУМ» сообщает, что 30 марта 2023 в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
Собрание пройдет по адресу: ул. Казинца, 4а, 220099, г. Минск.
Повестка дня собрания:
- 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2022 году и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
- 2. О работе наблюдательного совета ОАО «ЭЛЕКТРУМ» в 2022 году.
- 3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2022 год.
- 4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛЕКТРУМ» за 2022 год.
- 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- 6. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
- 7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
- 8. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ЭЛЕКТРУМ».
- 9. Об одобрении совершенных ОАО «ЭЛЕКТРУМ» крупных сделок (взаимосвязанные сделки), в которых имеется заинтересованность аффилированного лица.
Время начала проведения собрания: 15-00.
Регистрации участников: 30 марта 2023 года, с 14-00 до 14-45, по месту проведения собрания: ул. Казинца, 4а, 220099, г. Минск.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО «ЭЛЕКТРУМ» по состоянию на 01.03.2023 г.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с проектом решения по вопросу повестки дня и информацией (документами), подготовленными к собранию, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 11 по 29 марта 2023 года с 09.00 по 16.00, по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Казинца, 4а, 30 марта 2021 года – по месту проведения собрания
Для ознакомления с материалами, подготовленными к общему собранию акционеров, а также для регистрации участников собрания при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – документ, удостоверяющий личность;
представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, дополнительно доверенность или договор.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(017)374-07-49
07.03.2023 г.